Prevención de Blanqueo de Capitales
Debes saber…
El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente en España Ley 10/2010 de 28 de abril, así como la legislación que la desarrolla, establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados.
Incluido en nuestros servicios
Realización de un estudio previo con el fin de comprobar el estado de cumplimiento de esta legislación en su establecimiento.
Adaptación, implantación y asesoramiento continuado en la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Redacción de un plan de cumplimiento mediante la implantación en su empresa de los protocolos que la ley recomienda.
Asesoramiento legal para el cumplimiento de principales obligaciones de la ley 10/2010 y de su reglamento 304/2014.
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